KAP: HLVKS [ ] HALK VARLIK KIRALAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1593901



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D91772CE506FF



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D2019D91772CEF0700







GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2026-04-15



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)



BILDIRIM ICERIGI



KARAR TARIHI 2026-04-15



GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)



OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2025



TARIH 2026-04-15



SAATI 10:30



ADRESI TURKIYE HALK BANKASI A.S. GENEL MUDURLUGU, FINANSKENT MAHALLESI FINANS CADDESI N42/1 UMRANIYE/ISTANBU



GUNDEM 1.ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI’NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI’NA YETKI VERILMESI, 2.2025 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU’NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 3.2025 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT 2025 YILSONU FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4.2025 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5.YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU’NUN 363’UNCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI’NE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULMASI, 6.SIRKET ESAS SOZLESMESININ; “YONETIM KURULU TOPLANTILARI VE NISAP” BASLIKLI 18. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE EKLI TADIL TASARISININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7.DONEM ICERISINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 8.SIRKET ESAS SOZLESMESINE GORE YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9.SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10.SIRKETIN YONETIM KURULU TARAFINDAN 2025 VE 2026 YILI TSRS DENETIM FAALIYETI ILE 2026 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI GERCEKLESTIRMEK UZERE SECILEN DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI, 11.YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA IZIN VERILMESI, 12.DILEKLER VE KAPANIS.



ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1.TOPLANTININ ACILISINI TAKIBEN, TOPLANTI BASKANLIGININ TESKILINE GECILDI. TURKIYE HALK BANKASI A.S’NIN YAZILI ONERGESI ILE TOPLANTI BASKANLIGI’NA SAYIN UGUR DENIZ SAHIN’IN SECILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SAYIN ERSEL SEN’I, TUTANAK YAZMANLIGINA SAYIN TULUN OZCAN’I GOREVLENDIRDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2.2025 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN, GENEL KURUL TOPLANTISI ONCESINDE TEK PAY SAHIBINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE, TURKIYE HALK BANKASI A.S’NIN YAZILI ONERGESI GEREGI, OKUNMADI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SONUC BOLUMU BAGIMSIZ DENETCI TARAFINDAN OKUNARAK GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU, 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI. GENEL KURULUN ONAYINA AYRI AYRI SUNULDU, HER BIRI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3.2025 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN GENEL KURUL TOPLANTISI ONCESINDE PAY SAHIBINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE, TURKIYE HALK BANKASI A.S. TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA OKUNMADI. MUZAKERE EDILDI, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 4.YONETIM KURULU’NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF ETTIGI 2025 YILI KAR DAGITIM TABLOSU, GENEL KURUL TOPLANTISI ONCESINDE TEK PAY SAHIBININ INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE, TURKIYE HALK BANKASI A.S.’NIN YAZILI ONERGESI DOGRULTUSUNDA, OKUNMADAN DOGRUDAN ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. BUNA GORE; SIRKETIN 31.12.2025 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA DUZENLENEN VE SUNULAN MALI TABLOLARINDA VERGI ONCESI KAR TUTARINDAN ODENECEK VERGILER INDIRILDIKTEN SONRA KALAN 12.946.680,00 TL NET DONEM KARI GERCEKLESMIS OLUP; SIRKETIN YASAL KAYITLARINA GORE OLUSAN 20.588.319,00 TL DONEM KARINDAN 7.641.639,00 TL HESAPLANAN VERGILER SONRASI 12.946.680,00 TL NET DONEM KARI GERCEKLESMIS VE T.T.K. 519.MADDESI UYARINCA AYRILMASI GEREKEN, YILLIK KARIN %5 OLAN 100.000 TL; YASAL YEDEK OLARAK AYRILMIS VE ODENMIS SERMAYENIN YUZDE YIRMISINE ULASMISTIR. GECMIS YILLARA AIT ZARARLAR TUTARI 37.645,00 TL’NIN NET DONEM KARINDAN INDIRILMESI ILE KALAN 12.909.035,00 TL TUTARINDAKI DAGITILABILIR NET KARIN ORTAKLARA DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5.TURK TICARET KANUNU’NUN 363’UNCU MADDESI UYARINCA DONEM ICERISINDE ISTIFASI KABUL EDILEN SAYIN TUBA TUNC YETER’IN YERINE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE SAYIN GUL UGUR’UN ATANMASI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6.TURKIYE HALK BANKASI A.S. TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA; SIRKET ESAS SOZLESMESININ “YONETIM KURULU TOPLANTILARI VE NISAP” BASLIKLI 18. MADDESINE ILISKIN TUTANAK EKINDEKI YENI SEKLI ILE TADIL EDILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 7.DONEM ICERISINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8.TURKIYE HALK BANKASI A.S. TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ DEVAM EDIYOR OLMASI SEBEBIYLE, GUNDEM MADDESININ GORUSULMEKSIZIN GECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9.YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSUNDA; TURKIYE HALK BANKASI A.S. TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI UCRETI OLARAK 01.01.2026 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULU BASKANI, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VE YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET OLARAK 50.000 TL HUZUR HAKKI UCRETININ ODENMESI; AYLIK UCRETLERIN NET OLARAK ODENMESI, HER TURLU VERGI VE BENZERI YASAL KESINTILERIN SIRKET TARAFINDAN KARSILANMASI, AYRICA TURKIYE HALK BANKASI A.S. HISSELERINI TEMSILEN GOREV YAPAN BANKA YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER UNVANLARDAKI BANKA PERSONELINE VE BAGLI ORTAKLIK PERSONELINE, BIRDEN FAZLA ISVERENDEN ALDIGI UCRET NEDENIYLE VERGI DUZENLEMELERI UYARINCA YILLIK GELIR VERGISI BEYANNAMESI VERILMESINDEN KAYNAKLANAN ILAVE GELIR VERGISI VE BENZERI YASAL YUKUMLULUKLERIN DE SIRKET TARAFINDAN ODENMESI; SIRKETIN PERSONELI ICIN YAPTIRDIGI OZEL SAGLIK SIGORTASI ILE ILGILI UYGULAMALARINDAN YONETIM KURULU UYELERININ DE TALEPLERI HALINDE YARARLANMALARI, ONERGESI GORUSULEREK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10.TURKIYE HALK BANKASI A.S. TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA, TURK TICARET KANUNUNUN 399 UNCU MADDESI UYARINCA SIRKETIN 2026 YILI BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ VE 2025 VE 2026 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU DENETIMININ SIRKET YONETIM KURULUNCA BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILEN ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGUNDE 480474 TICARET SICIL NO ILE KAYITLI “KPMG BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI” TARAFINDAN GERCEKLESTIRILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN KONULARDA GEREKLI IZINLERIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12.DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTIYA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SON VERILEREK ISBU ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI MAHALLINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. (15.04.2026) SN. DURSUN ELIK BAKANLIK TEMSILCISI SN. UGUR DENIZ SAHIN TOPLANTI BASKANI SN. TULUN OZCAN TUTANAK YAZMANI SN. ERSEL SEN OY TOPLAMA MEMURU SN. YUSUF ERBAS TEK PAY SAHIBI TURKIYE HALK BANKASI A.S. ADINA



GENEL KURUL TESCIL TARIHI



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA



HALK VARLIK KIRALAMA A.S.``NIN 2025 YILI FAALIYET DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 15.04.2026 TARIHINDE TURKIYE HALK BANKASI A.S. GENEL MUDURLUGU, FINANSKENT MAHALLESI FINANS CADDESI N42/1 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR.



GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.